Categoria: Anti-Money Laundering
EBS Corsi Online -
- Il Corso Antiriciclaggio Giochi e Scommesse ha lo scopo di formare i dipendenti del settore scommesse e case da gioco.
Nella riunione del 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo n. 125 che recepisce nel nostro Paese la direttiva n. 2018/843 - V Direttiva Antiriciclaggio.
Il Decreto legislativo n. 125/2019 introduce anche modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi nn. 90 e 92 del 2017, a loro volta attuativi della direttiva 2015/849 - IV Direttiva Antiriciclaggio.
- Il Corso Antiriciclaggio Giochi e Scommesse ha lo scopo di formare i dipendenti del settore scommesse e case da gioco.
Nella riunione del 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo n. 125 che recepisce nel nostro Paese la direttiva n. 2018/843 - V Direttiva Antiriciclaggio.
Il Decreto legislativo n. 125/2019 introduce anche modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi nn. 90 e 92 del 2017, a loro volta attuativi della direttiva 2015/849 - IV Direttiva Antiriciclaggio.
Il Decreto Legislativo n. 125/2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre ed è entrato in vigore il 10 novembre 2019
Il Decreto Legislativo n. 125/2019 ha apportato importanti modifiche al Decreto Legislativo n. 231/2007
Il nuovo decreto Antiriciclaggio, recepisce nel nostro Paese la direttiva n. 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, meglio conosciuta come quinta direttiva antiriciclaggio.
Secondo quanto previsto dalla Legge Antiriciclaggio, i prestatori del gioco su rete fisica, e gli operatori di gioco online, sono obbligati a fornire ai propri dipendenti e collaboratori una formazione specifica sulla Normativa Antiriciclaggio sale da gioco.
La formazione Antiriciclaggio giochi e scommesse deve essere effettuata periodicamente al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di Antiriciclaggio.
Al termine del corso online ogni partecipante potrà scaricare l’attestato di avvenuta formazione valido ai fini della formazione obbligatoria sulla normativa antiriciclaggio giochi e scommesse.
DESCRIZIONE DEL CORSO ONLINE ANTIRICICLAGGIO PER PRESTATORI DEL GIOCO:
Il corso antiriciclaggio giochi e scommesse, è suddiviso in 4 moduli e ha una durata indicativa di 4 ore.
Il corso inizia nel primo modulo con l’analisi della normativa antiriciclaggio giochi e scommesse, partendo dalle direttive europee per poi approfondire in Italia il D.Lgs 125/2019. Vengono inoltre spiegati i concetti fondamentali dell’antiriciclaggio.
Nel secondo modulo vengono elencati i destinatari della normativa antiriciclaggio giochi e scommesse e le autorità competenti che controllano e collaborano insieme agli operatori del settore giochi e scommesse al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio.
Il terzo e il quarto modulo sono dedicati agli obblighi antiriciclaggio cui gli operatori del settore giochi e scommesse devono adempiere per rispettare la normativa vigente ed evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali, che vengono analizzate nel dettaglio nell’ultima parte del corso.
DESTINATARI DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO GIOCHI E SCOMMESSE:
Il Corso Antiriciclaggio settore giochi, si rivolge agli operatori del settore giochi e scommesse che svolgono attività di: gestione di case da gioco, offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro via internet o altre reti telematiche o di telecomunicazione, offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro su rete fisica.
Nello specifico si rivolge a:
Concessionari;
Giochi su rete fisica: case da gioco, Bingo, Casinò;
Scommesse su rete fisica: sportive e ippiche;
Giochi online: scommesse, bingo e giochi tramite Internet;
Gioco a Distanza;
Apparecchi da Intrattenimento VLT Videolottery;
OBIETTIVI DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO:
La formazione antiriciclaggio giochi e scommesse è rivolta agli operatori del settore scommesse e case da gioco che devono obbligatoriamente ricevere una formazione continua e specifica in materia di antiriciclaggio.
RISULTATI CONSEGUITI:
Al termine del corso antiriciclaggio giochi e scommesse, i partecipanti avranno conseguito la formazione obbligatoria antiriciclaggio come previsto dal D.Lgs 125/2019 e avranno acquisito le nozioni e le competenze necessarie per operare rispettando gli obblighi previsti dalla normativa.
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO:
Il certificato di avvenuta formazione antiriciclaggio giochi e scommesse sarà rilasciato a seguito del superamento, da parte dei partecipanti, dei test online per la valutazione del livello di apprendimento raggiunto in materia di antiriciclaggio.
DISPONIBILITA' DEL CORSO ONLINE:
Il corso antiriciclaggio giochi e scommesse, è frequentabile online in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accedendo semplicemente da qualsiasi dispositivo elettronico (computer, tablet, smartphone) con connessione internet.
Una volta effettuato l'acquisto, il corso antiriciclaggio giochi e scommesse, sarà subito disponibile nella propria area riservata.
Il corso online potrà essere iniziato e sospeso in qualsiasi momento. Si potrà ad esempio fare una lezione, e decidere di sospendere il corso, per poi riprenderlo in un momento diverso della giornata, o in giorni successivi.
Quando si farà nuovamente accesso alla propria area riservata, per frequentare il corso antiriciclaggio giochi e scommesse online, la piattaforma elearning, lo riprenderà esattamente da dove lo si aveva lasciato l'ultima volta.
AUTORE: Dott. Eric Falzone
Law Compliance Advisor - Consulente Partner EUCS Srl - esperto in privacy, antiriciclaggio, computer forensics, informatica giuridica, diritto dell’informatica, diritto internet, diritto delle nuove tecnologie, diritto tributario informatico e organizzazione aziendale digitale.
PROGRAMMA DEL CORSO:
1 . INQUADRAMENTO NORMATIVO
1 . LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEL SETTORE GIOCHI E SCOMMESSE
- 3 Totale lezioni
| L'ANTIRICICLAGGIO NEL SETTORE GIOCHI E SCOMMESSE |
| LE DIRETTIVE EUROPEE ANTIRICICLAGGIO |
| NOVITA' ED OBIETTIVI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2019 |
2 . DEFINIZIONE ANTIRICICLAGGIO
- 2 Totale lezioni
| LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO |
| I CONCETTI FONDAMENTALI ANTIRICLAGGIO |
2 . I DESTINATARI E LE AUTORITÀ COMPETENTI
3 . DESTINATARI E AUTORITÀ
- 2 Totale lezioni
| I DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO |
| IL MEF E LA UIF |
4 . LE AUTORITÀ DI CONTROLLO
- 3 Totale lezioni
| LE ALTRE AUTORITÀ COINVOLTE |
| I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO |
| LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO |
3 . GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DI ADEGUATA VERIFICA
5 . GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
- 3 Totale lezioni
| ADEGUATA VERIFICA |
| LE MODALITÀ DI ADEGUATA VERIFICA |
| ANALISI DEI RISCHI E OBBLIGHI DEL CLIENTE |
6 . ALTRE MODALITÀ DI ADEGUATA VERIFICA
- 2 Totale lezioni
| ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA |
| ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA |
4 . ALTRI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
7 . GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE
- 1 Totale lezioni
| GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE |
8 . OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
- 2 Totale lezioni
| GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE |
| ESITO DELLA SEGNALAZIONE |
9 . IL LIMITE DI UTILIZZO DEI CONTANTI
- 2 Totale lezioni
| IL LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE |
| L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE |
10 . SANZIONI ANTIRICICLAGGIO
- 1 Totale lezioni
| IL SISTEMA SANZIONATORIO |